Chainalysis：加密行业合规基线收紧，间接风险监控仍是短板

ChainCatcher消息，区块链分析公司Chainalysis的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约47%在2026年新入场的组织，其预警标准已经可以达到2020年时行业前10%的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的“直接监控”已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的“间接监控”方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出10至100倍。Chainalysis团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在2025年，与朝鲜有关的黑客就造成了约20亿美元的加密货币损失。